证券代码：301008     证券简称：宏昌科技    公告编号：2025-088 债券代码：123218     债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司     对于宏昌转债行将住手转股暨赎回前临了一个往返日的                  进军教导性公告 本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真确、准确、竣工，不存在职 何浪漫纪录、误导性述说八成要紧遗漏。   进军内容教导： 投资者仍可进行转股；2025年6月16日收市后，仍未转股的宏昌转债，将按照 格存在较大互异，十分提醒宏昌转债握有东说念主精通在限期内转股，如若投资者未及 时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者精通投资风险。 提醒投资者仔细阅读本公告内容，关心相干风险，精通在限期内转股。   十分教导： 转债，将按100.42元/张（含税）的价钱强制赎回。宏昌转债二级市集价钱与赎 回价钱存在较大互异，特提醒宏昌转债握有东说念主精通在限期内转股。 为股票，特提请投资者关心不可转股的风险。 将按照100.42元/张（含税）的价钱强制赎回，因现在宏昌转债二级市集价钱与 赎回价钱存在较大互异，十分提醒宏昌转债握有东说念主精通在限期内转股，如若投资 者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者精通投资风险。   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已得志率性引诱三十个往返日中至少已有15个往返日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。   公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回宏昌转债的议案》，联贯当前市集及公司现实情况，为优化公司本钱结 构、镌汰财务用度，公司董事会应承应用“宏昌转债”的提前赎回职权。现将 提前赎回“宏昌转债”的关连事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可养息公司债券刊行情况   经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应承浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监 许可20231057号）应承注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00 万张可养息公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除相干刊行 用度后现实召募资金净额为东说念主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日 划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健管帐师事务所（独特等闲结伙） 进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资发扬》。公司已对召募 资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专户银行别离订立了召募资金监管合同。   （二）可养息公司债券上市情况   经深圳证券往返所应承，公司可养息公司债券于2023年8月30日起在深圳证 券往返所挂牌往返，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。   （三）可养息公司债券转股期限   本次刊行的可养息公司债券转股期限自觉行已毕之日（2023年8月16日，T+4 日）起满六个月后的第一个往返日起至可养息公司债券到期日止，即2024年2月 的第1个使命日，即2024年2月19日；顺延技能付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱养息情况   凭证公司裸露的《召募证实书》及中国证监会对于可转债刊行的关连规则， 公司可转债的启动转股价钱为29.62元/股。 于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，握有公司本 次刊行可养息公司债券的鞭策已规避表决。该议案属于十分决议事项，已获出席 本次会议的鞭策所握有的表决权股份总额的三分之二以上审议通过。同日，公司 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股 价钱的议案》。凭证《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息 公司债券召募证实书》（以下简称 “《召募证实书》”）相干规则及公司2024 年第一次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正 为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起成效。 于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往返日起明天六个月内（即 自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下 修正条件，亦不提倡向下修正决策。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏 昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“宏昌转债”转股价钱向下修正的职权。 益分拨决策，以2023年年度权益分拨中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用 证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向合座鞭策每10 股派发现款红利6元东说念主民币（含税），所有派发现款红利约47,438,281.2元（含 税），以本钱公积向合座鞭策每10股转增4股，所有转增约31,625,520股。“宏 昌转债”的转股价钱养息为19.64元/股，养息后的转股价钱自2024年6月20日生 效。 分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的 发现款红利约11,276,639.4元（含税）。凭证公司《召募证实书》刊行条件以及 中国证监会对于可养息公司债券刊行的关连规则，“宏昌转债”的转股价钱养息 为19.54元/股，养息后的转股价钱自2025年5月19日成效。      二、“宏昌转债”有条件赎回条件及触发赎回情况      （一）《召募证实书》商定的可转债有条件赎回条件    在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述情形的率性一种出当前， 公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在本次刊行的可养息公司债券转股期内，如若公司股票在职意引诱三十个 往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    ②当本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。    若在前述三十个往返日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往返日 按养息前的转股价钱和收盘价钱缱绻，养息后的往返日按养息后的转股价钱和收 盘价钱缱绻。    上述当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可养息公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可养息公司债券 票面总金额；    i：指本次可养息公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的现实日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。   本次可养息公司债券的赎回期与转股期交流，即刊行已毕之日满六个月后的 第一个往返日起至本次可养息公司债券到期日止。   （二）触发赎回情况   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已得志率性引诱三十个往返日中至少已有15个往返日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。因公司践诺2024年度权益分拨，可转债 转股价养息为19.54元/股，养息的转股价钱至2025年5月19日成效。养息前的价 格以19.64元/股缱绻。   凭证《召募证实书》中有条件赎回条件的相干规则，公司董事会有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的“宏昌转债”。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱   凭证《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“宏昌转债”的赎回价 格为100.42元/张（含税），缱绻经过如下：   上述当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可养息公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可养息公司债券 票面总金额；   i：指本次可养息公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的现实日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一 个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的现实日期天数（算头不 算尾）。   每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   界限赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的合座“宏 昌转债”握有东说念主。   （三）赎回步伐实时候安排 债”握有东说念主本次赎回的相劳动项。 （2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成 后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“宏昌转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”握有东说念主本次赎回的相劳动项。   酌量部门：证券部   酌量地址：浙江省金华市婺城区秋滨街说念新宏路788号   有计划电话：0579-84896101   有计划邮箱：hckj@hongchang.com.cn   四、公司现实戒指东说念主、控股鞭策、握股5%以上的鞭策、董事、高等处治东说念主员 在赎回条件得志前的六个月内往返“宏昌转债”的情况以及在明天六个月内减 握“宏昌转债”的有操办   经公司自查，在本次“宏昌转债”赎回条件得志前6个月内，公司现实戒指 东说念主、 控股鞭策、握股5%以上的鞭策、公司董事、高等处治东说念主员不存在往返“宏 昌转债”的情形。   五、其他需证实的事项 进行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东说念主在讲述前酌量开户证券公司。 小单元为1股；吞并往返日内屡次讲述转股的，将合并缱绻转股数目。可转债握 有东说念主苦求养息成的股份须是1股的整数倍，转股时不及养息为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关连规则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往返日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期嘱咐利息。 讲述后次一往返日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 昌转债的核查主张； 可养息公司债券的法律主张书。   特此公告。                        浙江宏昌电器科技股份有限公司                                        董事会