证券代码：603535     证券简称：嘉诚外洋        公告编号：2025-001 债券代码：113656     债券简称：嘉诚转债         广州市嘉诚外洋物流股份有限公司 本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何虚伪纪录、误导性述说或 者紧要遗漏，并对其骨子的真实性、准确性和无缺性承担个别及连带遭殃。   攻击骨子领导：   ?   为止2025年1月2日，广州市嘉诚外洋物流股份有限公司（以下简称“公       司”）股价已出现轻易连结三十个交昔日中至少有十五个交昔日的收盘       价低于当期转股价钱的85%之情形，波及“嘉诚转债”转股价钱向下修正       条件。   ?   2025年1月2日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于不向       下修正“嘉诚转债”转股价钱的议案》。公司决定本次不向下修正“嘉诚       转债”的转股价钱，而况在畴昔3个月内（即2025年1月3日至2025年3月       价钱。下一触发转股价钱修正条件的技能从2025年4月1日起再行蓄意，       若公司股价再次触发“嘉诚转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司       董事会将再次召开会议决定是否利用“嘉诚转债”转股价钱向下修正的       职权。   一、“嘉诚转债”刊行上市粗略   广州市嘉诚外洋物流股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20221706 号文核准，公司于 2022 年 9 月 1 日公建造行了 80 万手可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 8                    （2022260 号）欢跃，公司 8 亿元 亿元。经上海证券交往所《自律监管决定书》 可调遣公司债券于 2022 年 10 月 12 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称 “嘉诚转债”，债券代码“113656”。    嘉诚转债存续的起止时辰为 2022 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日，转股期 的起止时辰为 2023 年 3 月 7 日至 2028 年 8 月 31 日，运转转股价钱为 22.98 元/ 股。    因公司实施 2022 年年度权益分拨决议，“嘉诚转债”的转股价钱于 2023 年 案，“嘉诚转债”的转股价钱于 2024 年 8 月 29 日起由 22.90 元/股诊疗为 15.41 元/股。      二、 “嘉诚转债”转股价钱修正条件    说明公司《向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》商定，转股价钱 向下修正条件及修正设施具体如下：    （1）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可调遣公司债券存续技能，当公司股票在职意连结 30 个交往 日中至少有 15 个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。上述决议须经出席会 议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价钱应不低于 该次鼓励大会召开日前 20 个交昔日公司股票交往均价和前一交昔日公司股票交 易均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股 净钞票值和股票面值。    若在前述 30 个交昔日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交昔日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱诊疗日及之后交往 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱蓄意。    （2）修正设施    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所和稳妥中国证监会 法子条件的上市公司信息清晰媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股 权登记日及暂停转股技能（如需）等。从股权登记日后的第一个交昔日（即转股 价钱修正日）动手还原转股央求并扩张修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩张。      三、 对于本次不向下修正“嘉诚转债”转股价钱的具体诠释   鉴于“嘉诚转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价未能正确体 现公司长久发展的内在价值，从公道对待统共投资者的角度开拔，详细议论公司 的基本情况、盈利智商、畴昔长进、股价走势等多重身分，为缓和整体投资者的 利益，决定本次不向下修正转股价钱。公司有信心和决心让公司股价真的反馈内 在价值。同期，为巩固投资者预期，幸免常常召开董事会审议关系事项，并参考 其他案例情况，公司决定在畴昔 3 个月内（即 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 3 月 案。下一触发转股价钱修正条件的技能从 2025 年 4 月 1 日起再行蓄意，若再次 触发“嘉诚转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否利用“嘉诚转债”转股价钱的向下修正职权。敬请弘大投资者注释投资风 险。   特此公告。                            广州市嘉诚外洋物流股份有限公司                                               董事会